El exchange de criptomonedas Garantex lanza uno nuevo llamado Grinex

AXCESS · Marzo 25, 2025, 07:20:34 PM

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El 7 de marzo, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció el desmantelamiento de la infraestructura operada por la plataforma de intercambio de criptomonedas Garantex.

Esta plataforma, dirigida por ciudadanos rusos, se utilizaba para facilitar diversos delitos, como piratería informática, ransomware y terrorismo, y a menudo atacaba a empresas estadounidenses.

Ahora, tan solo dos semanas después, la plataforma ha renacido como Grinex, según Global Ledger, empresa de análisis de blockchain con sede en Switcherland.

Intentó ocultar rastros

Tras la ofensiva contra Garantex, Tether, empresa emisora de monedas estables con el mismo nombre, bloqueó las billeteras de Garantex con activos por valor de 28 millones de dólares. La empresa envió todas sus monedas estables a una nueva dirección para evitar su congelación, según informa Global Ledger.

Garantex también transfirió la liquidez de A7A5, su moneda estable respaldada en rublos, a Grinex. Los fundadores intentaron ocultar sus rastros manipulando la oferta, quemando y reacuñando alrededor de 5 mil millones de monedas estables.

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Global Ledger afirma que el 96% del suministro total de stablecoins se reacuñó y transfirió a una nueva billetera.

Los autores del informe también afirman haber hablado con uno de los gerentes de Grinex, quien les indicó que los clientes de Garantex estaban transfiriendo sus fondos a la nueva plataforma.

Además, las promociones de Grinex indican que los fundadores de Garantex crearon la plataforma en respuesta a las sanciones y la congelación de fondos, mientras que la interfaz de usuario del sitio web de Grinex se asemeja a la de Garantex.

Según Global Ledger, Garantex procesó el año pasado $14.5 mil millones en criptomonedas.

"La exposición de Garantex es compleja de identificar. Cambia patrones y utiliza billeteras de un solo uso, retiros de transferencia y otras tácticas para sobrecargar a los oficiales de cumplimiento", afirma Global Ledger en su informe.

Funcionarios incautaron servidores

Mientras tanto, JoD afirma que, desde 2019, la plataforma de intercambio ha procesado al menos 96 000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas.

"Garantex recibió cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas y fue utilizada para facilitar diversos delitos, como piratería informática, ransomware, terrorismo y narcotráfico, a menudo con un impacto sustancial en las víctimas estadounidenses", declaró JoD en su comunicado de prensa.

Durante la ofensiva contra la plataforma, JoD cooperó con Alemania y Finlandia. Funcionarios de ambos países europeos incautaron servidores que albergaban las operaciones de Garantex, mientras que Estados Unidos obtuvo copias anteriores de los servidores de Garantex por separado.

Según documentos judiciales, Garantex estuvo controlada y operada por los ciudadanos rusos Aleksej Besciokov y Aleksandr Mira Serda entre 2019 y 2025. Ambos están acusados de blanqueo de capitales y conspiración.

El año pasado, las autoridades estadounidenses tomaron medidas enérgicas contra dos intercambios de criptomonedas, PM2BTC y Cryptex, que también eran operados por ciudadanos rusos y ampliamente utilizados por bandas de ransomware.

Fuente:
CyberNews
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