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Un mercado de garantías ilícitas basado en Telegram, conocido como Tudou Guarantee, parece estar reduciendo de forma significativa sus operaciones, según nuevos hallazgos publicados por la firma de inteligencia blockchain Elliptic. Este desarrollo marca un punto de inflexión relevante en el ecosistema del fraude digital, especialmente en el sudeste asiático, una región que se ha consolidado como epicentro de estafas basadas en criptomonedas y engaños de ingeniería social a gran escala.
De acuerdo con Elliptic, Tudou Guarantee ha cesado prácticamente las transacciones a través de sus grupos públicos de Telegram, tras haber experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años. Se estima que el mercado procesó más de 12.000 millones de dólares en transacciones, lo que lo convierte en el tercer mayor mercado ilícito jamás documentado, solo por detrás de otras plataformas criminales de gran escala.
¿Qué es Tudou Guarantee y por qué es clave para el cibercrimen?Tudou Guarantee operaba como un mercado de custodia o "escrow" criminal, facilitando transacciones entre ciberdefraudadores, proveedores de servicios ilícitos y compradores de herramientas fraudulentas. Estos mercados reducen el riesgo entre delincuentes, actuando como intermediarios "de confianza" dentro del ecosistema criminal.
Aunque Elliptic señala que algunas áreas de Tudou Guarantee, como sus operaciones de juego, continúan funcionando, la interrupción de sus servicios relacionados con el fraude plantea interrogantes sobre si se trata de las primeras fases de un cierre total o un intento deliberado de reorientar el negocio para reducir la presión policial.
Consolidación de mercados ilícitos en TelegramTudou Guarantee no operaba en aislamiento. Formaba parte de un ecosistema más amplio de mercados ilícitos en Telegram, junto con plataformas como HuiOne Guarantee y Xinbi Guarantee. En conjunto, estos servicios procesaron más de 35.000 millones de dólares en transacciones denominadas en USDT, una cifra que ilustra la magnitud industrial del fraude moderno.
En 2024, Telegram cerró miles de canales asociados a HuiOne y Xinbi Guarantee, lo que provocó una reconfiguración del mercado. Como resultado, Tudou Guarantee emergió como una plataforma dominante, atrayendo a comerciantes que previamente operaban en HuiOne.
Este proceso de consolidación impulsó la migración masiva de vendedores que ofrecían:
- Datos personales robados
- Servicios de lavado de capitales
- Infraestructura para estafas, como falsas plataformas de inversión
- Sitios web de phishing
Software para suplantación de identidad, incluyendo intercambio de rostros, clonación de voz y deepfakes utilizados en videollamadas con víctimas
El papel de la inteligencia artificial en la nueva generación de estafasUna investigación de Chainalysis publicada en noviembre de 2025 reveló que los proveedores de tecnología para estafas recibieron al menos 375,9 millones de dólares en criptomonedas durante 2024. Más preocupante aún, los proveedores de servicios de inteligencia artificial vinculados al fraude registraron una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.900% entre 2021 y 2024.
Esta evolución ha permitido a los estafadores:
- Crear identidades falsas altamente realistas
- Generar contenido persuasivo a escala
- Automatizar ataques de ingeniería social
- Ejecutar estafas complejas como la "carnicería de cerdos" (pig butchering) con mayor eficacia
Vínculos financieros y migración estratégicaLa migración de comerciantes hacia Tudou Guarantee no fue accidental. En diciembre de 2024, HuiOne adquirió una participación financiera del 30% en Tudou Guarantee, posicionándola como una infraestructura de respaldo clave para sus proveedores afiliados. Esta relación refuerza la idea de que estos mercados funcionan como redes interconectadas, más que como plataformas aisladas.
Según Tom Robinson, fundador y científico jefe de Elliptic, Xinbi Guarantee se ha recuperado e incluso crecido tras la intervención de Telegram, y actualmente sigue existiendo un número similar de mercados fraudulentos en funcionamiento. Robinson señaló que, tras el cierre de HuiOne Guarantee, Telegram dejó de tomar medidas significativas contra otros mercados, eliminando la necesidad de que los delincuentes migren a plataformas alternativas.
El impacto de las acciones policiales internacionalesEl aparente cierre parcial de Tudou Guarantee coincide con acciones policiales recientes contra el conglomerado camboyano Prince Group y su CEO, Chen Zhi, quien fue arrestado y extraditado a China a principios de este mes.
Chen Zhi está acusado de orquestar una estafa de inversión a escala masiva, basada en la captación de trabajadores traficados hacia campos de trabajo forzado en el sudeste asiático, desde donde se ejecutaban fraudes globales. Este esquema es conocido como "cebo de romance" o "carnicería de cerdos", una de las formas más lucrativas y devastadoras de fraude moderno. Prince Group ha negado todas las acusaciones.
Elliptic indicó que su monitorización en tiempo real de las carteras administrativas centrales de Tudou muestra una caída abrupta de la actividad inmediatamente después de la detención, lo que sugiere un vínculo directo entre ambos eventos.
¿Un golpe decisivo o una pausa temporal?Citar"El cierre de Tudou supone un golpe significativo para la economía fraudulenta del sudeste asiático", afirmó Elliptic. Sin embargo, la empresa advirtió que la historia demuestra que estos vacíos rara vez permanecen sin cubrir. Es probable que nuevos mercados de garantías emerjan rápidamente para absorber a comerciantes y clientes desplazados.
Mientras tanto, las autoridades intensifican su respuesta. En noviembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la creación de la Scam Center Strike Force, una iniciativa destinada a desmantelar redes criminales transnacionales responsables de fraudes con criptomonedas y estafas de carnicería de cerdos.
Hasta la fecha, esta fuerza especial ha incautado y confiscado 401 millones de dólares en criptomonedas, además de colaborar con empresas estadounidenses para neutralizar infraestructuras utilizadas en estafas y prevenir su reutilización contra ciudadanos de EE. UU.
En fin...El caso de Tudou Guarantee pone de manifiesto que el fraude digital es una industria altamente adaptable, impulsada por criptomonedas, mensajería cifrada e inteligencia artificial. Aunque los cierres y arrestos representan avances importantes, la lucha contra estas economías criminales requerirá cooperación internacional sostenida, regulación tecnológica y vigilancia financiera avanzada.
Fuente: https://thehackernews.com/