Reino Unido condena a la "Reina del Bitcoin" en la mayor incautación de cripto

AXCESS · Septiembre 30, 2025, 04:04:47 PM

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La Policía Metropolitana ha logrado una condena en lo que se cree que es la mayor incautación de criptomonedas del mundo, valorada en más de 5.500 millones de libras esterlinas (7.300 millones de dólares).

Zhimin Qian, de 47 años, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable hoy en el Tribunal de la Corona de Southwark de adquisición y posesión de bienes de origen ilícito en virtud de la Ley de Productos del Delito. La policía afirmó que llevó a cabo un fraude multimillonario con Bitcoin que defraudó a más de 128.000 víctimas en China entre 2014 y 2017.

Qian fue la mente maestra detrás de una empresa que prometía a los inversores una alta rentabilidad, del 100% al 300% de su inversión. Mediante este plan, supuestamente recaudó 40.000 millones de yuanes de unos 130.000 inversores.

Su temprana promoción de Bitcoin le valió el apodo de "Reina de Bitcoin" en China, donde promocionó la criptomoneda como "oro digital".

Cuando el plan fracasó en 2017, convirtió las ganancias en bitcoins y huyó de China al Reino Unido.

La Policía Metropolitana inició su investigación en 2018 tras recibir información sobre el movimiento de las criptomonedas robadas, y los investigadores incautaron 61.000 bitcoins.

En el momento de la incautación, las existencias valían cientos de millones de libras. Con el aumento del valor del bitcoin a lo largo de los años, ahora su valor es de aproximadamente 5.500 millones de libras.

Tras llegar al Reino Unido, Qian intentó blanquear los fondos mediante la compra de propiedades con la ayuda de un socio, Jian Wen. Su arresto en 2018 desencadenó una investigación de varios años que requirió pruebas de múltiples jurisdicciones y la cooperación con las fuerzas del orden chinas.

Posteriormente, Wen fue condenada a seis años y ocho meses de prisión por su participación en el esquema.

"La declaración de culpabilidad de hoy marca la culminación de años de investigación dedicada por parte de los equipos de Delitos Económicos de la Policía Metropolitana y nuestro socio", declaró Will Lyne, Jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Policía Metropolitana.

"Este es uno de los casos de lavado de dinero más grandes en la historia del Reino Unido y uno de los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial. Estoy sumamente orgulloso del equipo".

"Mediante una investigación meticulosa y una cooperación sin precedentes con las fuerzas del orden chinas, pudimos obtener pruebas contundentes del origen delictivo de los criptoactivos que Qian intentó blanquear en el Reino Unido".

Esta incautación supera recuperaciones de criptomonedas de alto perfil anteriores, incluyendo la confiscación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. en 2022 de más de 94.000 bitcoins relacionados con el hackeo de Bitfinex, valorados entonces en unos 3.600 millones de dólares.

Con 61.000 bitcoins incautados por el Reino Unido, el caso se ha convertido en la mayor incautación de criptomonedas de la historia.

Fuente:
BleepingComputer
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Reino Unido condena a la "Reina del Bitcoin" en la mayor incautación de cripto

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