Nombran al primer director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) a principios de esta semana nombró a Eun Young Choi como el primer Director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) que estableció el año pasado.

El NCET se creó para abordar el mal uso delictivo de las criptomonedas y los activos digitales, con un enfoque en las actividades ilegales en los intercambios de moneda virtual, los servicios de mezcla y volteo, y los actores de la infraestructura de lavado de dinero para impulsar los ataques cibernéticos y los esquemas de extorsión y ransomware.

"El NCET servirá como punto focal para los esfuerzos del departamento para abordar el crecimiento del crimen que involucra tecnologías [de activos digitales y registros distribuidos]", dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Por separado, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo que está lanzando un nuevo esfuerzo llamado Unidad de Explotación de Activos Virtuales (VAXU) dedicada a rastrear e incautar criptomonedas ilícitas como parte de un esfuerzo más amplio para interrumpir las redes criminales internacionales.

El Departamento de Justicia también está estableciendo una nueva Iniciativa Internacional de Moneda Virtual para permitir que las operaciones internacionales de cumplimiento de la ley rastreen los rastros de dinero de la cadena de bloques y desarrollen regulaciones y legislación contra el lavado de dinero para erradicar el abuso de la criptomoneda.

El nombramiento se produce cuando los ciberdelincuentes lavaron USD 8600 millones en criptomonedas en 2021, un 30 % más que en 2020, según la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis. Las monedas obtenidas de forma ilícita representan delitos criptográficos nativos, como las ventas en el mercado de la red oscura o los ataques de ransomware en los que las ganancias se encuentran en monedas digitales en lugar de monedas fiduciarias.

Además, 2021 fue testigo de un marcado aumento en los saldos delictivos en 2021, con partes malintencionadas que tenían fondos por valor de $ 11 mil millones con fuentes ilícitas conocidas a fines de año, en comparación con solo $ 3 mil millones a fines de 2020.

Además de eso, la amenaza persistente avanzada (APT) de Corea del Norte conocida como Lazarus Group lanzó al menos siete ataques en plataformas de criptomonedas que extrajeron activos digitales por valor de aproximadamente $ 400 millones en 2021.

Eso no es todo. Los ciberdelincuentes vinculados a Rusia también marcaron el ritmo de la actividad de lavado de dinero basada en ransomware y criptomonedas el año pasado, recaudando casi el 74% de los pagos de rescate en 2021 (más de $ 400 millones en criptomonedas) a través de cepas "muy probablemente" afiliadas con el país.

"El NCET desempeñará un papel fundamental para garantizar que, a medida que la tecnología que rodea a los activos digitales crezca y evolucione, el departamento, a su vez, acelerará y ampliará sus esfuerzos para combatir su abuso ilícito por parte de delincuentes de todo tipo", dijo el director Choi en un comunicado.

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Por esa regla de 3 deberían controlar tambien el uso ilícito de los paraísos fiscales, por esa regla de 3 deberian contemplar la legalizacion de la droga para que quede en manos del Estado... pero claro, las crypto al no tener Estado ni dueños incómodos, es más fácil de CONTROLAR, porque supongo que donde se dice control del dinero ilícito, supongo que querrá decir CONTROL. Asecas. Interesante aporte