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Europol, junto con otras fuerzas del orden, ha desmantelado un servicio de mezcla de criptomonedas que se cree se utiliza en actividades cibercriminales y esquemas de lavado de dinero.
Las fuerzas del orden de Suiza y Alemania lograron desmantelar un servicio ilegal de mezcla de criptomonedas llamado "Cryptomixer", que supuestamente se utilizaba para blanquear fondos ilegales obtenidos mediante ciberdelitos.
Los servidores de Cryptomixer fueron incautados en Suiza junto con el dominio cryptomixer.io.
Tras la incautación del dominio y los servidores, las fuerzas del orden recuperaron 12 terabytes de datos y más de 29 millones de dólares en bitcoins.
"Cryptomixer era un servicio híbrido de mezcla accesible tanto a través de la web clara como de la dark web. Facilitaba la ofuscación de fondos delictivos para grupos de ransomware, foros de economía sumergida y mercados de la dark web", declaró Europol en un comunicado.
El software utilizado por el servicio bloqueaba la trazabilidad de los fondos en la cadena de bloques, lo que dificultaba rastrear el origen de las transacciones.
¿Qué es un mezclador de criptomonedas?
Los ciberdelincuentes suelen utilizar mezcladores de criptomonedas para ocultar el origen de fondos obtenidos ilegalmente.
Por ejemplo, cuando una banda de ransomware recibe el pago de un rescate de una víctima, necesita "lavar" el dinero para evitar que las autoridades lo localicen.
Estos servicios ocultan el origen de la transacción dividiéndola en partes más pequeñas y mezclándola con los fondos de otros usuarios.
Esto significa que la transacción original no se puede rastrear hasta su origen, razón por la cual los delincuentes suelen utilizarlos.
Los servicios de criptomezcla ofrecen anonimato a sus clientes y se utilizan para limpiar fondos fraudulentos y transferirlos a moneda fiduciaria, una moneda respaldada por el gobierno.
A pesar de la ofuscación, los mezcladores de criptomonedas siempre pagan
Han existido muchos casos previos de servicios de mezcla de criptomonedas que han pagado por sus delitos.
Por ejemplo, Helix, el servicio de mezcla de Bitcoin en la darknet, fue investigado por las autoridades, y su operador, Larry Dean Harmon, de 41 años y residente de Akron, Ohio, fue sentenciado a tres años de prisión por operar el servicio.
Según informes, el servicio se utilizó para blanquear más de 311 millones de dólares en bitcoins para clientes, tanto a nivel mundial como en el área de Washington D. C., entre 2014 y 2017.
Y el servicio de mezcla de criptomonedas Sinbad, que permitió a ciberdelincuentes norcoreanos de cárteles cibernéticos como Lazarus blanquear millones de dólares, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según informes, Sinbad apoyó actividades cibercriminales y brindó apoyo tecnológico y de otro tipo a personas que representan una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Fuente:
CyberNews
https://cybernews.com/crypto/europol-dismantles-cryptomixer-seizes-29m/