EE.UU. desenmascara al hacker que robó 50.000 bitcoins de Silk Road

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El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado hoy la condena de James Zhong, un misterioso hacker que robó 50.000 bitcoins del mercado de la dark net'Silk Road'.

Zhong se declaró culpable de delitos de lavado de dinero el viernes 4 de noviembre por explotar una "falla en el procesamiento de retiros" que le permitió retirar muchas veces más Bitcoin de lo que depositó en el mercado de la dark web.

El anuncio del Departamento de Justicia también proporciona más detalles sobre la incautación de 51.351,9 Bitcoin, valorados en más de 3.300 millones de dólares en el momento de la acción, que se produjo en noviembre de 2021.

James Zhong solía ser miembro del notorio mercado de la dark web'Silk Road', un mercado de bienes ilícitos ahora desaparecido que operó entre 2011 y 2013, con más de 100,000 miembros.

Como confesó el acusado, en septiembre de 2012, robó 50.000 bitcoins de Silk Road al explotar una falla en el sistema de transacciones del mercado.

Zhong financió nueve cuentas diferentes con un depósito inicial de 200 a 2000 bitcoins y luego activó 140 transacciones de retiro en rápida sucesión.

El pirata informático aprovechó un retraso en el sistema de transacciones del mercado que permitía a alguien retirar su propio depósito en garantía varias veces.

De esta manera, Zhong engañó al sistema para que liberara 50 000 bitcoins, que luego movió a varias billeteras para ocultar el rastro del dinero.

En 2017, después de que Bitcoin se dividiera en Bitcoin Cash y Bitcoin SV, Zhong recibió 50 000 Bitcoin en efectivo. El Bitcoin Cash se convirtió en 3500 Bitcoins, lo que elevó el total de Zhong a 53 500 Bitcoin vinculados a Silk Road.

"Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin desaparecido se convirtió en un misterio de más de $ 3.3 mil millones", comentó el fiscal federal Damian Williams.

"Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, la policía localizó y recuperó este impresionante alijo de ganancias del crimen".

El anuncio del Departamento de Justicia de hoy explica que la incautación ocurrió el 9 de noviembre de 2021, cuando las autoridades policiales que tenían una orden de allanamiento ubicaron lo siguiente en la residencia de Zhong:

    50,491 Bitcoin escondidos en una caja fuerte en el piso subterráneo y en una computadora de una sola placa sumergida debajo de las mantas en una lata de palomitas de maíz dentro del armario de un baño.
    11.12 bitcoins
    $661,900 en efectivo
    25 monedas Casascius (Bitcoin físico) valoradas en 174 Bitcoin
    Cuatro lingotes de plata de 1 onza
    Cuatro lingotes de plata de 10 onzas
    Tres lingotes de oro de 1 onza
    una moneda de oro

Además de lo anterior, el ciberdelincuente también confiscó todos los bienes, incluidas las inversiones en bienes raíces y activos digitales adicionales no vinculados al proceso penal.

En marzo de 2022, Zhong entregó voluntariamente 825,4 Bitcoins adicionales a las autoridades y, en mayo de 2022, entregó otros 35,5 Bitcoins.

Está previsto que Zhong escuche su sentencia el 22 de febrero de 2023, y la pena máxima potencial por fraude electrónico es de 20 años de prisión.

Fuente:
BleepingComputer
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