El Scam del Blanqueador de Criptos

AXCESS · Mayo 30, 2025, 12:30:00 AM

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La estafa lleva entre uno y dos años funcionando, y así es exactamente:

El estafador se hace pasar por un comprador y ofrece un trabajo aparentemente legítimo (como programar). Acepta pagar el 50% por adelantado y el otro 50% después de un video o comprobante de finalización. Pero luego dice que "solo puede retirar fondos a sus billeteras" (culpando a Coinbase u otra plataforma) y te pide que crees una billetera nueva y les des la frase semilla.

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Una vez que la tienen, controlan la billetera al 100%. ¿Su verdadero plan? Envían criptomonedas (posiblemente fondos sucios o robados) a la billetera, esperan a que confirmes haberla recibido y luego la vacían ellos mismos usando la frase. Después, presentan una denuncia falsa (por ejemplo, a Coinbase, Binance o incluso a las autoridades) alegando que los estafaste o que recibiste criptomonedas robadas. Como la billetera está a tu nombre, IP o dispositivo y proporcionaste la dirección, te quedas con las manos vacías.

Esto te hace parecer el estafador o blanqueador de dinero, y ellos desaparecen sin más. Por eso borran chats y te bloquean al instante si no caes en la trampa; solo funciona si les dices esa frase. No es solo un robo de criptomonedas, es una trampa legal y una mancha de reputación.

En resumen: Es una estafa de robo de billetera envuelta en un esquema de lavado de criptomonedas, y tú eres el chivo expiatorio.

¡Conocí a alguien que fue víctima! / Enfrenté cargos legales, pero hice copias de seguridad de las capturas de pantalla del chat y así me escapé.

Fuente:
Cracked (Scam Alert)
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El Scam del Blanqueador de Criptos

AXCESS

Mayo 30, 2025, 12:30:00 AM Ultima modificación: Mayo 30, 2025, 12:32:32 AM por AXCESS