Se confisca intercambio de criptomonedas Garantex utilizado por bandas de ransom

AXCESS · Marzo 06, 2025, 11:13:44 PM

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El Servicio Secreto de Estados Unidos ha confiscado el dominio de la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa Garantex, en colaboración con la División Penal del Departamento de Justicia, el FBI y Europol.

Otras autoridades policiales implicadas en esta acción son la Policía Nacional Holandesa, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania, la Fiscalía General de Frankfurt, la Policía Criminal Nacional de Estonia y la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia.

Hoy temprano, Garantex también se vio obligada a suspender sus servicios debido a que Tether bloqueó sus billeteras digitales después de que la Unión Europea sancionara a la plataforma de intercambio de criptomonedas como parte de su 16º paquete de sanciones contra Rusia, que apunta a 542 personas y entidades.

"Tenemos malas noticias. Tether entró en la guerra contra el mercado criptográfico ruso y bloqueó nuestras billeteras por un monto de más de 2.500 millones de rublos", dijo el equipo de Garantex en una publicación de Telegram el jueves.

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"Suspenderemos temporalmente la prestación de todos los servicios, incluidos los de búsqueda de criptomonedas, mientras todo el equipo resuelve este problema. ¡Estamos luchando y no nos rendiremos! Queremos llamar su atención sobre el hecho de que todos los USDT en las billeteras rusas están ahora en peligro".

Después de confiscar el dominio de Garantex garantex[.]org, el Servicio Secreto también cambió los servidores de nombres a No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta y No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta.

La plataforma rusa de intercambio fue sancionada previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en abril de 2022 después de que más de 100 millones de dólares en transacciones de Garantex se vincularan a mercados de la dark web y actores del cibercrimen, incluida la notoria operación Conti Ransomware-as-a-service (RaaS) y el mercado de la dark web Hydra.

"La mayoría de las operaciones de Garantex se llevan a cabo en Moscú, incluida la Federation Tower, y en San Petersburgo, Rusia, donde también han operado otras plataformas de intercambio de monedas virtuales sancionadas", dijo la OFAC en ese momento.

Garantex perdió su licencia para proporcionar servicios de moneda virtual en febrero de 2022 después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia encontrara vínculos entre Garantex y billeteras utilizadas para actividades delictivas y problemas críticos de cumplimiento con las políticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT).

"A pesar de perder su licencia estonia para proporcionar servicios de moneda virtual tras la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia, Garantex continúa brindando servicios a los clientes a través de medios inescrupulosos", agregó la OFAC.

Dos años después, la OFAC sancionó a las bolsas de criptomonedas Cryptex y PM2BTC por lavar fondos para bandas de ransomware rusas y otros grupos de ciberdelincuencia.

También apuntó a las bolsas de criptomonedas Bitpapa, TOEP y Crypto Explorer en marzo de 2024 y designó a los servicios de mezcla de criptomonedas Sinbad, Tornado Cash y No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta por lavar dinero para el grupo de piratería norcoreano Lazarus.

Fuente:
BleepingComputer
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