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Las autoridades de India han arrestado a Aleksej Besciokov, cofundador y administrador del exchange de criptomonedas ruso Garantex, mientras estaba de vacaciones con su familia en Varkala.
El periodista de seguridad Brian Krebs informó que Besciokov, ciudadano lituano de 46 años y residente en Rusia, fue detenido el martes por la policía estatal de Kerala bajo la ley de extradición de India.
Acusaciones contra los fundadores de GarantexBesciokov, también conocido como "proforg" e "iram", controló Garantex junto a Aleksandr Mira Serda, de 40 años y residente en Emiratos Árabes Unidos, entre 2019 y 2025.
Ambos fueron acusados en Estados Unidos de:
- Facilitar el lavado de dinero para organizaciones criminales (pena máxima de 20 años de prisión).
- Violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (pena máxima de 20 años).
- Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia (5 años de prisión para Besciokov).
Según documentos judiciales, los fundadores de Garantex sabían que la plataforma estaba siendo utilizada para lavar dinero procedente de delitos como piratería, ransomware, tráfico de drogas y terrorismo. Además, intentaron ocultar la participación del exchange en actividades ilegales.
Operación internacional contra GarantexEl jueves, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo conjunto en el que participaron:
- Departamento de Justicia de EE.UU.
- Servicio Secreto de EE.UU.
- Autoridades policiales de Alemania y Finlandia
Como parte de la operación:- Se incautaron los dominios Garantex[.]org, Garantex[.]io y Garantex[.]academy.
- Se tomaron copias de los servidores, incluyendo bases de datos de clientes y contabilidad.
- Se congelaron más de 26 millones de dólares en fondos vinculados a actividades ilícitas.
- Tether bloqueó las billeteras digitales de Garantex, lo que obligó al exchange a suspender sus operaciones.
Garantex y su historial de sancionesGarantex ya había sido sancionado en abril de 2022 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., tras detectarse transacciones por más de 100 millones de dólares vinculadas a:
- Mercados de la dark web, incluyendo el ahora incautado Hydra.
- Cibercriminales y grupos de ransomware, como la operación Conti Ransomware-as-a-Service (RaaS).
- Evasión de sanciones por parte de élites rusas.
- Robo de criptomonedas atribuido al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Según la firma de análisis blockchain Elliptic, desde su sanción en 2022, Garantex ha procesado transacciones por más de 60.000 millones de dólares, acumulando un volumen total de 96.000 millones de dólares.
En fin, el arresto de Aleksej Besciokov y la reciente ofensiva contra Garantex refuerzan el enfoque global en la lucha contra el lavado de dinero con criptomonedas. Las sanciones y operativos coordinados subrayan la creciente presión sobre los exchanges de criptomonedas vinculados a actividades ilícitas y financiamiento del crimen organizado.
Fuente: https://www.bleepingcomputer.com/