Tres estadounidenses y un canadiense acusados de financiar a ISIS con cryptos

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Cuatro sospechosos fueron acusados de recolectar y transferir $35,000 en criptomonedas a billeteras digitales y cuentas asociadas con el Estado Islámico (ISIS).

Según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) el 15 de diciembre, un tribunal federal de Brooklyn condenó a Mohammad David Hashimi, Abdullah At Taqi, Khalilullah Yousuf y Seema Rahman por conspirar para brindar apoyo material a la organización terrorista.

"Como se alega, esta red de crowdfunding usó criptomonedas, billeteras de Bitcoin, GoFundMe y PayPal para recolectar y recaudar dinero sangriento para apoyar a ISIS, no para familias necesitadas como afirmaron falsamente en su intento de engañar a las fuerzas del orden", declaró Breon Peace, United. Fiscal del Estado para el Distrito Este de Nueva York.

Comunicado a través de chat encriptado

La evidencia muestra que los acusados eran miembros de un grupo de chat en una aplicación de mensajería encriptada que permitía la comunicación entre seguidores de ISIS y otras organizaciones que compartían la ideología yihadista.

A principios de abril de 2021, los miembros del chat hablaron sobre la publicación de enlaces de donación. Un participante no identificado del chat escribió: "Publique todos los enlaces de donaciones serios que ayuden a nuestros muyahidines ['Holy warriors']... Por razones de seguridad, publique solo los enlaces sin decir para qué se está utilizando el dinero".

Yousuf publicó un enlace a una billetera criptográfica en particular, diciendo: "Si alguien quiere donar a los muyahidines reales en el campo de batalla... Este hermano es legítimo ^^^". Otro miembro del chat compartió un enlace a una campaña de PayPal, ambas pertenecientes a una persona relacionada con ISIS, conocida como Facilitador-1, según la denuncia.

"Todo lo que realmente necesitamos es tal vez como 100.000 combatientes y biidhnillah ['si Alá quiere'] los musulmanes podrían conquistar el mundo porque la mayoría de nuestros enemigos son cobardes", supuestamente escribió Taqi a través de una plataforma de mensajería encriptada a una fuente humana confidencial que, según a los investigadores, había estado cooperando con ellos desde octubre de 2021.

El Facilitador-1 y la fuente humana secreta de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) continuaron manteniendo correspondencia con frecuencia. El 8 de junio de 2022, la fuente instó al facilitador a proporcionar evidencia de que los fondos se estaban recaudando para miembros reales de ISIS. El facilitador respondió enviando una imagen de una bandera de ISIS cubierta de armamento, incluidas lo que parecían granadas.

Según el agente de ISIS, él era el responsable de las donaciones que llegaban al país. "Se los paso a los muyahidines en todos los estados", supuestamente le dijo a la fuente humana del FBI.

Fondos recaudados a través de plataformas de financiación

Los cargos afirman que los fondos generados por la organización se utilizaron para pagar a los combatientes de ISIS. En un período de un año y medio, el acusado recaudó y transfirió más de $35,000 al agente de ISIS utilizando criptomonedas y plataformas de pago digital.

Los demandados depositaron criptomonedas en la cuenta Bitcoin del Facilitador-1, por un total de más de $24 000.

Además, el acusado envió más de $1,000 a la cuenta de PayPal del Facilitador-1. Rahman usó la campaña GoFundMe para recaudar aproximadamente $10,000 y transfirió el dinero a aquellos asociados con Facilitator-1 a través de Western Union.

Para evitar sospechas, el grupo usó descripciones falsas de sus transacciones. La evidencia del chat grupal muestra que el Facilitador-1 insistió en usar descripciones caritativas en las campañas de recaudación de fondos como un "engaño para los infieles".

Según los documentos judiciales, las campañas utilizaron descripciones como "Ayuda a recaudar fondos para algunas familias necesitadas para Eid", "Viuda que necesita asistencia" y "Llamamiento de Ramadán para Gaza".

GoFundMe establece en sus políticas que los usuarios no pueden utilizar los servicios para promover "el apoyo al terrorismo, el odio, la violencia, el acoso, la intimidación, la discriminación, la financiación del terrorismo o la intolerancia de cualquier tipo" y afirma tener un equipo dedicado a garantizar la seguridad.

Organizaciones terroristas adoptan fintech

Las organizaciones terroristas se están adaptando rápidamente a las tecnologías emergentes que ayudan a evadir sanciones y generar fondos para sus campañas. En 2021, la Oficina Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel incautó una cantidad no revelada de criptomonedas en poder de varias billeteras asociadas con campañas de donación realizadas por Hamas.

En septiembre de 2022, se informa que ISIS acuñó e intentó difundir una NFT titulada "IS-NEWS #01". El NFT presentó declaraciones que aplauden a los militantes islámicos con base en Afganistán por atacar una posición talibán junto a una fotografía del símbolo del Estado Islámico.

Según el informe de Chainalysis, la actividad delictiva que involucra criptomonedas alcanzó un récord en 2021, con direcciones ilícitas que obtuvieron $ 14 mil millones durante el período de un año.

El número aumentó de $ 7.8 mil millones en 2020. Sin embargo, los números más considerables están relacionados con estafas y fondos robados, mientras que la financiación del terrorismo tiene una participación relativamente pequeña.

Fuente:
CyberNews
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