Xinbi Guarantee: el mercado negro en Telegram que ha lavado millones

Un informe reciente de la firma de análisis de blockchain Elliptic ha revelado que Xinbi Guarantee, un mercado negro chino operando en Telegram, ha facilitado más de 8.400 millones de dólares en transacciones con criptomonedas desde 2022. Esta cifra lo posiciona como el segundo mayor mercado ilícito descubierto después de HuiOne Guarantee.

Xinbi Guarantee: el ecosistema delictivo digital en Telegram

Xinbi Guarantee es una plataforma de comercio ilícito basada en Telegram que conecta a ciberdelincuentes con una amplia gama de productos y servicios ilegales. Según el análisis de Elliptic:

Citar"El principal método de pago es la stablecoin USDT, y se han registrado transacciones que podrían estar relacionadas con fondos robados por Corea del Norte".

Este mercado clandestino ha evolucionado como una ventanilla única de actividades ilegales, incluyendo:

• Venta de tecnología prohibida
• Datos personales robados
• Servicios de lavado de dinero
• Documentos de identidad falsificados
• Equipos de Internet satelital Starlink
• Tráfico humano y explotación sexual
• Donación y subrogación de óvulos

Enlace con estafas románticas y ciberdelincuencia del sudeste asiático

Xinbi, al igual que HuiOne Guarantee, ofrece sus servicios a redes de fraude digital en el sudeste asiático, incluyendo los notorios esquemas de "cebo romántico" (también conocidos como pig butchering). Estas estafas han generado miles de millones de dólares en pérdidas a víctimas de todo el mundo, convirtiéndose en una de las formas más lucrativas de ciberdelincuencia global.

Estructura del mercado y tipos de servicios ilegales

Con una base de aproximadamente 233.000 usuarios activos, Xinbi Guarantee organiza a sus vendedores en categorías como:

• Lavadores de dinero
• Hackers y proveedores de herramientas técnicas
• Distribuidores de bases de datos personales
• Servicios de vigilancia, intimidación y coerción

Estos servicios no solo facilitan fraudes financieros, sino que también habilitan crímenes físicos y violaciones a los derechos humanos, especialmente dentro del territorio chino.

Crecimiento acelerado y volumen de transacciones

Elliptic destaca el rápido crecimiento del mercado, señalando que:

Citar"Durante el cuarto trimestre de 2024, Xinbi Guarantee superó por primera vez los USD 1.000 millones en transacciones en un solo trimestre".

En conjunto con HuiOne, estos mercados en chino superan ampliamente a la primera generación de mercados darknet que operaban a través de la red Tor, tanto en volumen como en alcance.

Legalidad y fachada empresarial en EE. UU.

Un dato especialmente inquietante es que Xinbi Guarantee afirma estar registrado como una empresa legal en Colorado, EE. UU., bajo el nombre "empresa de grupo de inversión y garantía de capital". El registro está vinculado a un individuo identificado como Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Sin embargo, la entidad fue marcada como "morosa" por no presentar los informes requeridos desde su creación en agosto de 2022.

Relación con Corea del Norte y el caso WazirX

Xinbi Guarantee también está vinculado al lavado de criptomonedas robadas por actores norcoreanos, como en el hackeo al exchange indio WazirX en julio de 2024. Elliptic rastreó USD 220.000 en USDT que fueron transferidos a billeteras controladas por Xinbi el 12 de noviembre de ese año.

Estos movimientos indican que plataformas como Xinbi y HuiOne están siendo utilizadas para canalizar fondos obtenidos a través de ciberataques patrocinados por estados, lo que añade una dimensión geopolítica a su operación criminal.

Telegram y medidas de contención

En respuesta a las investigaciones, Telegram ha cerrado miles de canales relacionados con Xinbi y HuiOne Guarantee, interrumpiendo temporalmente sus actividades. No obstante, la magnitud del impacto de estas plataformas sigue siendo motivo de preocupación.

Citar"Estas plataformas también ofrecen una ventana a un sistema bancario clandestino con base en China, apoyado por stablecoins como USDT, que facilita el lavado de dinero a gran escala", señaló Elliptic.

Acción internacional: el caso HuiOne y la FinCEN

Este hallazgo llega pocas semanas después de que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designara a HuiOne Group como una "preocupación principal de lavado de dinero", buscando limitar su acceso al sistema financiero estadounidense.

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