Arrestan en Argentina a hacker ruso que blanqueaba millones para Lazarus

AXCESS · Agosto 23, 2024, 11:52:12 PM

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La policía federal de Argentina (PFA) arrestó a un ciudadano ruso de 29 años en Buenos Aires por cargos de lavado de dinero relacionados con ganancias en criptomonedas pertenecientes a los piratas informáticos norcoreanos Lazarus.

La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Delitos Cibernéticos (UFEIC) de San Isidro colaboró con la firma de análisis de cadenas de bloques TRM Labs para identificar y localizar al individuo a pesar de que utiliza una red de transacciones compleja que se extiende a través de múltiples cadenas de bloques para ofuscar la fuente de los activos.

El hombre aceptó grandes cantidades de criptomonedas robadas de múltiples actores, incluido el grupo Lazarus, distribuidores de contenido de abuso infantil y financistas del terrorismo. El sospechoso lavó los fondos a través de intercambios de criptomonedas y tumblers, y luego convirtió los activos en dinero fiduciario.

Flujo del proceso de lavado de dinero del sospechoso
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Según La Nación, el individuo arrestado (V.B.) procesó 100 millones de dólares de los piratas informáticos norcoreanos en algún momento, en referencia al hackeo de Harmony Horizon de junio de 2022 que el FBI atribuyó a Lazarus en enero de 2023.

Este fue uno de los robos de criptomonedas más grandes de Lazarus, junto con los 625 millones de dólares robados de Ronin Network en marzo de 2022 y los 60 millones de dólares robados de Alphapo en julio de 2023.

La Nación informa que el sospechoso había montado una operación de lavado de dinero en su apartamento del séptimo piso, donde personas con maletines, bolsos y mochilas entraban y salían a diario, intercambiando divisas y realizando transferencias de criptomonedas.

Las investigaciones sobre las actividades de V.B. revelan que compró más de 1,3 millones de la stablecoin USDT utilizando rublos rusos y ha realizado 2.463 transferencias de criptomonedas a través de Binance Pay, por un total de más de 4,5 millones de USDT.

Según se informa, el hombre se encontraba en constante movimiento desde su llegada a Argentina hace dos años, cambiando de apartamento cada mes, evadiendo con éxito el rastreo desde noviembre de 2023, cuando comenzaron las investigaciones.

Finalmente, utilizando la inteligencia de Binance, los investigadores encontraron la ubicación del individuo.

Los agentes de la PFA incautaron del apartamento todos los dispositivos electrónicos que podrían incriminar al sospechoso, así como señalar a otros ciberdelincuentes de alto perfil y sus facilitadores.

Además, se incautaron dos billeteras de criptomonedas, con $ 54,290 cada una y $ 15 millones en activos criptográficos vinculados al sospechoso.

Mientras tanto, según la última información disponible de Chainalysis, el grupo Lazarus recurrió a un nuevo servicio de intercambio de criptomonedas llamado YoMix para blanquear las ganancias de sus delitos.

Fuente:
BleepingComputer
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La Nación
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