Europol incauta 27 millones de euros en criptomonedas a narcotraficantes

AXCESS · Diciembre 20, 2024, 01:35:47 AM

No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta

En una operación internacional en la que han participado seis países, Europol ha anunciado que ha desmantelado a banqueros clandestinos sospechosos de mover y blanquear las ganancias del tráfico de drogas a gran escala, incautando 27 millones de euros en criptomonedas.

Según el anuncio, se ha detenido a nueve sospechosos como resultado de investigaciones que se han prolongado durante varios años y de operaciones anteriores. En la operación han participado autoridades de Albania, Bulgaria, Bélgica, Países Bajos, España y Estados Unidos.

Los investigadores han descubierto que una red delictiva con sede en Albania ha facilitado la transferencia de grandes sumas de dinero no especificadas a través de criptomonedas no especificadas.

"Utilizado no solo por el submundo criminal albanés, sino también por otras organizaciones delictivas y objetivos de alto valor, se trata de un enfoque innovador para el blanqueo de dinero", ha declarado Europol.

Según el anuncio, en la operación también participaron expertos en criptomonedas y especialistas cibernéticos, que ofrecieron su experiencia forense digital y sus capacidades de investigación remota.

Europol informó de la colaboración con "un importante emisor de monedas estables y un destacado proveedor mundial de activos de criptomonedas" y señaló que esta cooperación "resultó fundamental para lograr el éxito de la operación". La importante plataforma de intercambio de criptomonedas Binance confirmó su participación en la operación.

La policía enfatizó que la banca clandestina y el lavado de dinero no funcionan simplemente como delitos financieros por derecho propio, sino que también sirven como servicios para personas involucradas en otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas, los asesinatos por encargo y el tráfico de armas, entre otros.

En su informe sobre delitos criptográficos de 2024, la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis afirmó que en 2023 se produjo una caída significativa en el valor recibido por direcciones de criptomonedas ilícitas, que ascendió a un total de 24.200 millones de dólares, o el 0,34% del volumen total de transacciones en cadena (frente al 0,42% en 2022). Sin embargo, esta cifra puede aumentar a medida que se disponga de más datos.

No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta

"Parte de esta caída puede atribuirse a una disminución general del volumen de transacciones de criptomonedas, tanto legítimas como ilícitas. Sin embargo, la caída de la actividad de lavado de dinero fue más pronunciada, un 29,5%, en comparación con la caída del 14,9% en el volumen total de transacciones", señalaron los analistas.

Fuente:
CyberNews
No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta

Europol incauta 27 millones de euros en criptomonedas a narcotraficantes

AXCESS

Diciembre 20, 2024, 01:35:47 AM