El FBI advierte contra los servicios de criptomonedas no registrados

AXCESS · Abril 26, 2024, 10:58:59 AM

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La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha advertido a los ciudadanos estadounidenses sobre los servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que no están registrados como empresas de servicios monetarios y no cumplen con los requisitos contra el lavado de dinero.

La Oficina recomienda encarecidamente a los usuarios que "eviten los servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que no recopilan información de 'conozca a su cliente' (KYC)".

KYC es un proceso en el que los bancos u otras organizaciones exigen una verificación de identidad para garantizar que sus clientes son quienes dicen ser. Se pueden utilizar documentos como documentos de identidad, pasaportes y permisos de conducir para verificar la identidad de alguien.

"El FBI ha llevado a cabo recientemente operaciones policiales contra servicios de criptomonedas que no tenían licencia de acuerdo con la ley federal", se lee en el anuncio.

Aquellos que utilizan servicios de transmisión de dinero en criptomonedas sin licencia "pueden encontrar perturbaciones financieras durante las acciones policiales", especialmente si esta moneda está "entremezclada con fondos obtenidos por medios ilegales".

Las fuerzas del orden investigarán a las organizaciones que "infringen la ley intencionalmente o facilitan deliberadamente transacciones ilegales", afirma el anuncio.

El FBI advierte que las personas que utilizan servicios de transmisión de dinero en criptomonedas no registrados pueden correr el riesgo de perder el acceso a sus fondos una vez que las autoridades hayan investigado estos negocios.

La plataforma de noticias sobre criptomonedas Cointelegraph habló con abogados sobre el tema, quienes afirman que el anuncio de servicio público está dirigido a los servicios de mezcla de criptomonedas, advirtiendo a las personas que se mantengan alejadas de esas organizaciones.

Un ejemplo del último servicio de mezcla de criptomonedas incautado es Samourai Wallet. Los fundadores y el director ejecutivo de la billetera que mezcla criptomonedas han sido arrestados y acusados de múltiples delitos relacionados con servicios ilícitos, que puede facilitar transacciones ilegales.

Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill han sido acusados de operar Samourai Wallet, un negocio de transmisión de dinero sin licencia que facilitó más de $2 mil millones en transacciones ilegales. La pareja también "lavó más de 100 millones de dólares en ganancias criminales".

La pareja lavó dinero de mercados ilegales de la dark web, como Silk Road e Hydra, junto con muchos otros esquemas ilegales. Estos incluyen "intrusión en servidores web, esquemas de phishing y esquemas para defraudar múltiples protocolos financieros descentralizados".

"Rodríguez y Hill presuntamente facilitaron a sabiendas el lavado de más de 100 millones de dólares de ganancias criminales de Silk Road, Hydra Market y una serie de otras campañas de fraude y piratería informática", dijo el fiscal federal Damian Williams.

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El sitio web ha sido confiscado por las fuerzas del orden en una eliminación de servicios ilegales de mezcla de criptomonedas.

Fuente:
CyberNews
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El FBI advierte contra los servicios de criptomonedas no registrados

AXCESS

Abril 26, 2024, 10:58:59 AM Ultima modificación: Abril 26, 2024, 11:01:49 AM por AXCESS