US. liberará a un criptocriminal ruso en un intercambio de prisioneros

AXCESS · Febrero 13, 2025, 05:01:18 AM

No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta

El New York Times fue el primero en informar que Alexander Vinnik, un sospechoso ruso de lavado de dinero, será liberado de la custodia estadounidense a cambio de Marc Fogel, según una fuente de la administración Trump.

Alexander Vinnik, un ciudadano ruso, se declaró culpable en mayo de 2024 de conspiración para cometer lavado de dinero por su participación en la operación de la plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e de 2011 a 2017. BTC-e procesó más de 9 mil millones de dólares en transacciones y atendió a más de un millón de usuarios en todo el mundo, incluidos muchos en los Estados Unidos. En julio de 2017, las fuerzas del orden cerraron la plataforma de intercambio de moneda virtual.

La policía griega arrestó al ciudadano ruso en 2017 y acusó al hombre de dirigir la plataforma de intercambio de bitcoins BTC-e para lavar miles de millones de dólares en criptomonedas.

La plataforma de intercambio de moneda virtual recibió ganancias delictivas de varias actividades ilegales, incluidas intrusiones informáticas, ataques de ransomware, robo de identidad, corrupción y distribución de drogas.

Vinnik promovió actividades ilegales llevadas a cabo a través de BTC-e y fue responsable de al menos 121 millones de dólares en pérdidas.

"BTC-e no tenía implementados procesos y políticas contra el lavado de dinero (AML) y/o de "conozca a su cliente" (KYC), como también lo exige la ley federal. BTC-e prácticamente no recopilaba ningún dato de los clientes, lo que hacía que el intercambio fuera atractivo para aquellos que deseaban ocultar los ingresos delictivos a las fuerzas del orden", se lee en el comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia.

"BTC-e dependía de empresas fantasma y entidades afiliadas que tampoco estaban registradas en la FinCEN y carecían de políticas básicas contra el lavado de dinero y de KYC para transferir electrónicamente moneda fiduciaria dentro y fuera de BTC-e. Vinnik creó numerosas empresas fantasma y cuentas financieras en todo el mundo para permitir que BTC-e llevara a cabo su negocio".

En julio de 2018, un tribunal inferior griego acordó extraditar a Vinnik a Francia para enfrentar cargos de piratería informática, lavado de dinero, extorsión y participación en el crimen organizado.

Las autoridades francesas acusaron a Vinnik de estafar a más de 100 personas en seis ciudades francesas entre 2016 y 2018.

Los fiscales franceses revelaron que entre las 188 víctimas de los ataques de Vinnik había autoridades locales, empresas y particulares de todo el mundo.

En junio, la policía de Nueva Zelanda congeló 140 millones de dólares neozelandeses (90 millones de dólares estadounidenses) en activos vinculados a un ciberdelincuente ruso. La policía de Nueva Zelanda había trabajado en estrecha colaboración con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos en el caso y la investigación aún está en curso.

Vinnik negó los cargos de extorsión y lavado de dinero y no respondió a las preguntas de los magistrados; su abogado también anunció que está evaluando si apelará.

Los fiscales franceses creen que Vinnik fue uno de los autores del ransomware Locky, que también se empleó en ataques a empresas y organizaciones francesas entre 2016 y 2018.

En su juicio, Vinnik explicó que no era el jefe de la organización, afirmó haber servido solo como operador técnico que ejecutaba las instrucciones de los directores de BTC-e.

Vinnik fue condenado por lavado de dinero, pero los fiscales no encontraron pruebas suficientes para condenarlo por extorsión.

"El tribunal condenó a Vinnik por lavado de dinero, pero no encontró pruebas suficientes para condenarlo por extorsión, y se quedó corto de la pena de prisión de 10 años y los 750.000 euros en multas que habían solicitado los fiscales", informó Associated Press.

"Una de sus abogadas francesas, Ariane Zimra, dijo que su condena por lavado de dinero "no tiene sentido", argumentando que las criptomonedas no se consideran legalmente "dinero".

Posteriormente, Vinnik regresó a Grecia antes de ser extraditado a Estados Unidos.

"El resultado de hoy muestra cómo el Departamento de Justicia, en colaboración con socios internacionales, llega a todo el mundo para combatir el criptocrimen", dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco.

"Esta declaración de culpabilidad refleja el compromiso continuo del Departamento de utilizar todas las herramientas para luchar contra el lavado de dinero, vigilar los mercados de criptomonedas y recuperar la restitución para las víctimas".

En febrero, Estados Unidos acusó a Aliaksandr Klimenka, un ciudadano bielorruso y chipriota vinculado con la plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e. El hombre enfrenta cargos de conspiración para el lavado de dinero y operación de un negocio de servicios monetarios sin licencia.

Según la acusación, Klimenka supuestamente controlaba la plataforma BTC-e con Alexander Vinnik y otros. Klimenka también supuestamente controlaba una empresa de servicios tecnológicos llamada Soft-FX y la empresa financiera FX Open.

Los servidores que alojaban el BTC-e se mantenían en Estados Unidos y, según el Departamento de Justicia, supuestamente estaban arrendados a Klimenka y Soft-FX y eran mantenidos por ellos.

Vinnik debe entregar el dinero incautado como parte del intercambio. Trump dijo que la liberación de Fogel es un gesto de "buena fe" y habló con Putin sobre conversaciones de paz inmediatas. Otro estadounidense también fue liberado de Bielorrusia.

"En el caso del intercambio Fogel-Vinnik, los abogados de Vinnik habían presionado por su liberación como parte de intercambios de prisioneros en el pasado y la administración Biden había mencionado su nombre como parte de un esfuerzo por liberar a estadounidenses como Paul Whelan", informó CNN.

El miércoles, un abogado de Vinnik expresó su felicidad por su liberación y dijo: "Es un verdadero alivio para mi cliente y su familia".

Muchos funcionarios del gobierno han expresado su decepción por la liberación del presunto ciberdelincuente.

"Es probable que liberar a los cibercriminales envalentone aún más a quienes están involucrados en ransomware y delitos transnacionales relacionados", dijo a CNN un funcionario policial estadounidense.

Fuente:
SecurityAffairs
No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta

US. liberará a un criptocriminal ruso en un intercambio de prisioneros

AXCESS

Febrero 13, 2025, 05:01:18 AM Ultima modificación: Febrero 13, 2025, 05:05:55 AM por AXCESS