Congelan la fortuna de la “CriptoReina” más buscada por el FBI

AXCESS · Agosto 11, 2024, 01:17:46 AM

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Las autoridades han ordenado la congelación de los activos de la mujer más buscada por el FBI, una estafadora nacida en Bulgaria conocida como "Cryptoqueen", que orquestó un fraude criptográfico por valor de más de 4.000 millones de dólares.

El Tribunal Superior de Londres ordenó el miércoles congelar los activos de Ruja Ignatova, también conocida como la Cryptoqueen desaparecida. Esto evitará que sus activos se vendan o se muevan.

A partir de 2014, la mujer fundó una estafa criptográfica llamada OneCoin que comercializaba inversiones en criptomonedas y acabó defraudando a sus víctimas por 4.500 millones de dólares. Supuestamente instruyó a las víctimas para que transfirieran fondos de inversión a cuentas de OneCoin para comprar paquetes de OneCoin, pidiéndoles que los enviaran mediante transferencia bancaria.

En 2017, las autoridades estadounidenses acusaron a la "Cryptoqueen" de blanqueo de dinero y fraude. El FBI ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o condena de la estafadora. La mujer ha estado prófuga durante los últimos seis años, evitando con éxito la aplicación de la ley. La última vez que la vieron fue cuando bajaba de un avión en Atenas, Grecia. Luego desapareció en el aire.
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Una investigación de la BBC en junio reveló que Ignatova tiene vínculos con el crimen organizado búlgaro y las redes de drogas, que podrían haber respaldado su fuga. Algunas fuentes no verificadas sugieren que la "Criptoreina" podría haber muerto hace mucho tiempo a manos de los mismos delincuentes a los que recurrió en busca de protección.

La acción legal actual se presentó en nombre de 400 inversores de OneCoin que solicitan una compensación. La congelación de activos no solo afectará a Ignatova, sino también a otras siete personas y cuatro empresas presuntamente vinculadas a OneCoin. Esto incluye al cofundador de OneCoin, Sebastian Greenwood, que actualmente cumple una condena de 20 años de prisión en los EE. UU. por su papel en el fraude.

Los empresarios británicos Christopher Hamilton y Robert MacDonald también se verán afectados. Las autoridades estadounidenses los acusan de blanquear los ingresos de OneCoin, aunque los intentos de extradición no han tenido éxito.

También se congelarán los activos de las dos empresas en Guernsey, un paraíso fiscal. Las empresas participaron en la compra de un ático en Kensington por 17,23 millones de dólares y un apartamento de 2,42 millones de dólares para los guardaespaldas de Ignatova.

La orden también afecta a los promotores de OneCoin Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam y Monirul Islam, que supuestamente se beneficiaron de la captación de inversores, a pesar de las posibles pérdidas por el colapso de OneCoin y la huida de Ignatova.

Fuente:
CyberNews
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