Australia arresta a sospechosos por robar 100 millones de dólares

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La Policía Federal Australiana (AFP) arrestó a cuatro presuntos miembros de un sindicato de estafas de inversiones financieras que se estima que robó $ 100 millones de víctimas en todo el mundo.

Las cuatro personas arrestadas son ciudadanos chinos que viven en Sydney. La AFP comenzó a investigarlos siguiendo pistas del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS).

Según el anuncio de la policía, los cuatro hombres tenían vínculos con una estafa en EE. UU. que la policía de EE. UU. ha investigado desde agosto de 2022.

"Un análisis de los informes de las víctimas por parte de la policía ha identificado más de 100 millones de dólares en pérdidas en todo el mundo atribuidas a este sindicato del crimen organizado, y la mayoría de las víctimas se encuentran en los Estados Unidos", se lee en el anuncio.

Los primeros dos arrestos tuvieron lugar el 20 de octubre de 2022 en las residencias de los hombres de 19 años, quienes están acusados de violaciones de la sección 193B (3) de la Ley de Delitos de 1900.

Los otros dos individuos fueron detenidos por agentes de la AFP el 24 de noviembre de 2022 en los aeropuertos de Sydney y Melbourne cuando intentaban huir a Hong Kong con billetes de ida.

Esos dos hombres, de 24 y 27 años, supuestamente tenían un papel más importante en la jerarquía, actuando como "controladores" del sindicato en Australia.

Ahora enfrentan cargos penales relacionados con violaciones de la sección 400.2B(4) del Código Penal, que incurren en una pena máxima de 15 años de prisión.

Los cuatro pandilleros de delitos cibernéticos están programados para comparecer en el Tribunal Local del Centro de Downing en enero de 2023.

Detalles de la operación

AFP dice que el grupo de estafa de inversiones manipuló plataformas de comercio electrónico legítimas en combinación con los "pig butchering" ("matanza de cerdos").

"Luego, las víctimas son dirigidas a aplicaciones de inversión tanto fraudulentas como legítimas que se ocupan de divisas y criptomonedas, que han sido manipuladas maliciosamente para mostrar un retorno de inversión falso positivo". - AFP

La "matanza de cerdos" es una estafa de alto rendimiento que engaña a las personas para que inviertan dinero en portales de inversión falsos que generan ganancias falsas.

Las víctimas quedan atrapadas pensando que están ganando grandes cantidades de dinero, son engañadas para que inviertan aún más y finalmente descubren que no pueden retirar dinero de su saldo virtual.

La red criminal usó sitios de empleo, plataformas de mensajería y sitios de citas para acercarse a las víctimas y ganarse su confianza antes de que fueran conducidos a sitios de inversión falsos.

Los estafadores también usaron plataformas legítimas para crear una falsa sensación de autenticidad para las falsas.

Además, los hombres arrestados incluso registraron empresas en la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), que otorga licencias a los corredores de divisas que luego proporcionan software a sus clientes.

Esto ayudó aún más a los estafadores en su esfuerzo por convencer a las víctimas de que estaban invirtiendo su dinero en plataformas genuinas y confiables.

Fuente:
BleepingComputer
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