Alemania desmantela eXch: Exchange cripto acusado de lavado de dinero

La Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt o BKA) ha llevado a cabo un importante operativo contra el crimen financiero al incautar la infraestructura del exchange de criptomonedas eXch. Esta plataforma ha sido acusada de facilitar el lavado de dinero y operar en el comercio de actividades ilegales a través de Internet, incluyendo la web oscura.

Incautación de eXch por lavado de dinero y delitos cibernéticos

La operación se realizó el 30 de abril de 2025, según informó la BKA. Durante el procedimiento, las autoridades alemanas confiscaron más de 8 terabytes de datos digitales y activos en criptomonedas valorados en 34 millones de euros (aproximadamente 38,25 millones de dólares). Entre los activos incautados se encuentran Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) y Dash (DASH), todos utilizados en transacciones dentro de la plataforma.

Según la investigación, eXch[.]CX operaba desde 2014 y ofrecía servicios de intercambio de criptomonedas tanto en la clearnet como en la dark web, permitiendo el anonimato total de sus usuarios. La BKA señaló que el exchange publicitaba abiertamente en foros clandestinos que no aplicaba medidas contra el lavado de dinero ni requería procesos de verificación de identidad (KYC). Esta falta de controles convirtió a eXch en una herramienta ideal para ocultar flujos financieros ilícitos.

Volumen sospechoso y vínculos con amenazas globales

Se estima que desde su fundación se transfirieron más de 1.900 millones de dólares en activos cripto a través de eXch. Entre estos fondos figuran ganancias obtenidas por actores de amenazas norcoreanos involucrados en el hackeo a Bybit a principios de 2025, lo que refuerza las preocupaciones sobre el uso de exchanges opacos en operaciones internacionales de financiamiento ilegal.

El 17 de abril, días antes del cierre oficial, los administradores de eXch anunciaron la clausura del servicio a través del foro BitcoinTalk. Afirmaron haber recibido información sobre una "operación transatlántica activa" destinada a cerrar el proyecto y presentar cargos por lavado de dinero y financiación del terrorismo.

CitarEn su declaración, los operadores del exchange negaron rotundamente las acusaciones:

"Nunca tuvimos como objetivo permitir actividades ilícitas. No tiene sentido para nosotros operar un proyecto en el que somos vistos como criminales".

Investigación internacional y actividades relacionadas con CSAM

Tras el cierre, TRM Labs, una firma especializada en inteligencia blockchain, publicó un informe el 2 de mayo revelando que eXch estaba vinculado a transacciones relacionadas con material de abuso sexual infantil (CSAM). Según el informe, la plataforma había sido expuesta directamente a más de 300.000 dólares en fondos asociados a esta actividad criminal.

La empresa también destacó que, a pesar de proclamarse como un exchange enfocado en la privacidad, eXch adquirió una reputación negativa por obstruir la trazabilidad y la cooperación con otras plataformas. Esto quedó en evidencia cuando se negó a colaborar con Bybit para congelar fondos robados tras un ciberataque.

Reacción internacional y mensaje de las autoridades

Tras el desmantelamiento de eXch, el Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD) confirmó que está investigando activamente a las personas involucradas en actividades ilegales a través del exchange. En un comunicado, reiteraron que la acción no es un ataque a la privacidad legítima, sino una respuesta a su abuso sistemático con fines criminales.

Citar"Respetamos el derecho a la privacidad en la era digital. Pero cuando los servicios son utilizados para cometer delitos graves, actuaremos. Instamos a todos los implicados en actividades ilícitas a que cesen de inmediato", afirmó el FIOD.

Criptomonedas, privacidad y responsabilidad

El caso de eXch evidencia la creciente vigilancia global sobre plataformas de intercambio de criptomonedas que promueven el anonimato absoluto. Si bien la privacidad sigue siendo un derecho fundamental, el uso indebido de la tecnología con fines criminales está bajo el radar de las autoridades internacionales. Este precedente demuestra que incluso en el mundo descentralizado de las criptomonedas, existen límites legales que no pueden ser ignorados.

Fuente: No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta