Acusación a Operadores de Mezcladores de Criptomonedas por Lavado de Dinero

Iniciado por Dragora, Enero 11, 2025, 01:58:10 PM

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) acusó recientemente a tres ciudadanos rusos por su presunta participación en el funcionamiento de los servicios de mezcla de criptomonedas No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta y No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta. Estos mezcladores, también conocidos como tumblers, son herramientas utilizadas para ofuscar la procedencia de criptomonedas, facilitando actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento de cibercrímenes.

Arrestos y Fugitivos

Roman Vitalyevich Ostapenko y Alexander Evgenievich Oleynik fueron arrestados el 1 de diciembre de 2024, en una operación conjunta con el Servicio de Investigación e Inteligencia Financiera de los Países Bajos, la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia y el FBI. Sin embargo, no se ha revelado el lugar exacto de su detención. Un tercer individuo, Anton Vyachlavovich Tarasov, permanece prófugo.

Acusaciones y Actividades Ilícitas

Los acusados están implicados en la operación de servicios que permitían a usuarios realizar transacciones con criptomonedas de forma anónima, dificultando el rastreo de fondos provenientes de actividades delictivas como ransomware, fraude electrónico y robos de monedas virtuales. Estos servicios eran frecuentados por grupos de piratería vinculados a estados y ciberdelincuentes organizados.

Según el fiscal federal Ryan K. Buchanan para el Distrito Norte de Georgia, "Blender.io y No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta fueron utilizados por delincuentes de todo el mundo para lavar fondos robados a víctimas de ransomware, robos de monedas virtuales y otros delitos".

Historia de No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta y No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta

No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta, lanzado en 2018, fue sancionado en mayo de 2022 por el Departamento del Tesoro de EE. UU. tras descubrirse que el grupo norcoreano Lazarus utilizó el servicio para lavar fondos derivados de un ataque al puente Ronin Bridge. Blender publicitaba una "Política de No Registros" y afirmaba no requerir detalles personales de los usuarios.

Aunque Blender cesó sus operaciones un mes antes de las sanciones, la empresa de inteligencia blockchain Elliptic reveló que el servicio probablemente se relanzó como No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta en octubre de 2022. Este último fue utilizado para procesar millones de dólares vinculados al grupo Lazarus antes de que las autoridades internacionales incautaran su infraestructura en 2024.

Cargos y Consecuencias

  • Roman Vitalyevich Ostapenko (55 años): acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
  • Alexander Evgenievich Oleynik (44 años) y Anton Vyachlavovich Tarasov (32 años): enfrentan cargos similares.

Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.

Contexto Global y Relación con Estafas de Criptomonedas

El caso se produce en un contexto de creciente lucha contra el lavado de dinero relacionado con criptomonedas. Por ejemplo, Chainalysis identificó más de 1,100 víctimas de estafas de criptomonedas como parte de las operaciones Spincaster y DeCloak, que resultaron en pérdidas colectivas de más de 25 millones de dólares.

En estas estafas, los delincuentes instruían a las víctimas para que crearan billeteras de autocustodia, compraran criptomonedas en exchanges centralizados y luego transfirieran fondos a direcciones controladas por los estafadores. Estas operaciones subrayan la necesidad de regulaciones más estrictas y educación para los usuarios sobre los riesgos asociados con las criptomonedas.

Con estos avances, las autoridades internacionales buscan reforzar la lucha contra el uso de criptomonedas para actividades delictivas, marcando un hito en la colaboración global contra el cibercrimen.

Fuente: No tienes permitido ver enlaces. Registrate o Entra a tu cuenta