Hacking Exposed Computer Forensics 2

 1 The Forensics Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Types of Investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
The Role of the Investigator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Elements of a Good Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cross-validation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Proper Evidence Handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Completeness of Investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Management of Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Technical Competency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Explicit Defi nition and Justifi cation for the Process . . . . . . . . . . . . . . 14
Legal Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Flexibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Defi ning a Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Identifi cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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xii Hacking Exposed Computer Forensics
Collection and Preservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Production and Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
After the Investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
▼ 2 Computer Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
The Bottom-up View of a Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
It's All Just 1s and 0s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Learning from the Past: Giving Computers Memory . . . . . . . . . . . . . 22
Basic Input and Output System (BIOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
The Operating System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
The Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Types of Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Magnetic Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Optical Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Memory Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
▼ 3 Forensic Lab Environment Preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
The Ultimate Computer Forensic Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
What Is a Computer Forensic Laboratory? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Forensic Lab Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Protecting the Forensic Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Forensic Computers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Components of a Forensic Host . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Commercially Available Hardware Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Do-It-Yourself Hardware Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Data Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Forensic Hardware and Software Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Using Hardware Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Using Software Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
The Flyaway Kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Case Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Bonus: Linux or Windows? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
 Part II Collecting the Evidence
Case Study: The Collections Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Preparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Revelations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Collecting Evidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
▼ 4 Forensically Sound Evidence Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Collecting Evidence from a Single System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Step 1: Power Down the Suspect System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
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Contents xiii
Step 2: Remove the Drive(s) from the Suspect System . . . . . . . . . . . . 65
Step 3: Check for Other Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Step 4: Record BIOS Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Step 5: Forensically Image the Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Step 6: Record Cryptographic Hashes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Step 7: Bag and Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Move Forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Common Mistakes in Evidence Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
▼ 5 Remote Investigations and Collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Privacy Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Remote Investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Remote Investigation Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Remote Collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Remote Collection Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
The Data Is Changing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Policies and Procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Encrypted Volumes or Drives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
USB Thumb Drives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
 Part III Forensic Investigation Techniques
Case Study: Analyzing the Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Digging for Clues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
We're Not Done. Yet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Finally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
▼ 6 Microsoft Windows Systems Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Windows File Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Master Boot Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
FAT File System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
NTFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Recovering Deleted Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Windows Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
▼ 7 Linux Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
The Linux File System (ext2 and ext3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
ext2 Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
ext3/ext4 Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Linux Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Linux Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
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xiv Hacking Exposed Computer Forensics
▼ 8 Macintosh Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
The Evolution of the Mac OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Looking at a Mac Disk or Image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
The GUID Partition Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Partition Entry Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Deleted Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Recovering Deleted Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Concatenating Unallocated Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Scavenging for Unindexed Files and Pruned Nodes . . . . . . . . . . . . . 190
A Closer Look at Macintosh Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Date and Time Stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Graphics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Web Browsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Virtual Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
System Log and Other System Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Mac as a Forensics Platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
▼ 9 Defeating Anti-forensic Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Obscurity Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Privacy Measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Encryption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
The General Solution to Encryption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Wiping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
▼ 10 Enterprise Storage Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
The Enterprise Data Universe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Rebuilding RAIDs in EnCase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Rebuilding RAIDs in Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Working with NAS Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Working with SAN Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Working with Tapes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Accessing Raw Tapes on Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Accessing Raw Tapes on UNIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Commercial Tools for Accessing Tapes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Collecting Live Data from Windows Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Full-Text Indexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Mail Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
▼ 11 E-mail Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Finding E-mail Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Converting E-mail Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Obtaining Web-based E-mail (Webmail) from Online Sources . . . . . . . . . . . 241
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Contents xv
Client-based E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Web-Based E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Internet-Hosted Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Investigating E-mail Headers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
▼ 12 Tracking User Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Microsoft Offi ce Forensics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Tracking Web Usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Internet Explorer Forensics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Firefox/Mozilla Forensics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Operating System User Logs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
UserAssist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
▼ 13 Forensic Analysis of Mobile Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Collecting and Analyzing Mobile Device Evidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Password-protected Windows Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
 Part IV Presenting Your Findings
Case Study: Wrapping Up the Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
He Said, She Said... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
▼ 14 Documenting the Investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Read Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Internal Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Construction of an Internal Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Construction of a Declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Affi davit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Expert Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Construction of an Expert Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
▼ 15 The Justice System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
The Criminal Court System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
The Civil Justice System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Phase One: Investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Phase Two: Commencing Suit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Phase Three: Discovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Phase Four: Trial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Expert Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Expert Credentials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Nontestifying Expert Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Testifying Expert Witness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
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xvi Hacking Exposed Computer Forensics
Court-Appointed Expert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Expert Interaction with the Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
 Part V Putting It All Together
Case Study: Now What? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Mr. Blink Becomes an Investigator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Time to Understand the Business Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
▼ 16 IP Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
What Is IP Theft? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
IP Theft Ramifi cations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Loss of Customers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Loss of Competitive Advantage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Monetary Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Types of Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Tying It Together . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
What Was Taken? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Looking at Intent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Estimating Damages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Working with Higher-Ups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Working with Outside Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
▼ 17 Employee Misconduct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
What Is Employee Misconduct? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Ramifi cations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Disruptive Work Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Investigations by Authorities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Lawsuits Against an Employer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Monetary Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Types of Misconduct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Inappropriate Use of Corporate Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Making Sense of It All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Employment Discrimination/Harassment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Violation of Non-compete/Non-solicitation Agreements . . . . . . . . . 407
Tying It Together . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
What Is the Risk to the Company? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Looking at Intent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Estimating Damages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Working with Higher-Ups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Working with Outside Counsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
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Contents xvii
▼ 18 Employee Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
What Is Employee Fraud? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Ramifi cations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Monetary Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Investigations by Authorities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Criminal Penalties and Civil Lawsuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Types of Employee Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Asset Misappropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Tying It Together . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
What Is the Story? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Estimating Losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Working with Higher-Ups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Working with Outside Counsel and Investigators . . . . . . . . . . . . . . . 434
▼ 19 Corporate Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
What Is Corporate Fraud? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Ramifi cations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Impact to Shareholders and the Public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Regulatory Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Investigations and Litigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Types of Corporate Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Accounting Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Securities Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
▼ 20 Organized Cyber Crime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
The Changing Landscape of Hacking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
The Russian Business Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Infrastructure and Bot-Nets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
The Russian-Estonian Confl ict . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Effects on Western Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Types of Hacks and the Role of Computer Forensics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Bot/Remote Control Malware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Traditional Hacks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Money Laundering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Anti-Money Laundering Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
The Mechanics of Laundering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
The Role of Computer Forensics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
▼ 21 Consumer Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
What Is Consumer Fraud? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Ramifi cations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Impact to Consumers and the Public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Regulatory Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Investigations and Litigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
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xviii Hacking Exposed Computer Forensics
Types of Consumer Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Identity Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Investment Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
Mortgage Fraud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Tying It Together . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
▼ A Searching Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Regular Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Theory and History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
The Building Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Constructing Regular Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
▼ Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

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